为获利帮忙转移诈骗账款！新丰法院：构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪

帮点小忙就能“躺着赚钱”？有人以为自己碰上了“美差”，殊不知将走上违法犯罪的道路。近日，韶关新丰法院审结了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案。

基本案情

2024年4月，被告人汤某玩网络游戏认识的一名网友，以网上购买黄金为由，找汤某借淘宝、支付宝账号。汤某明知对方可能用于诈骗犯罪，仍提供淘宝、支付宝账号、密码以及手机收到的登录验证码给对方。对方将骗取来的被害人银行卡账号绑定到汤某的支付宝，通过汤某的支付宝、淘宝，使用被害人银行卡内的资金在淘宝APP上购买黄金18笔，共支出629376元。此外，该网友对汤某说，会有快递员联系汤某签收快递，让汤某跟快递员说会有朋友帮忙签收。汤某在接到快递员电话后，按其网友所说叫快递员给他人签收。汤某出借淘宝、支付宝账号获利2500元，收购他人支付宝账号给网友，收到600元。

2024年4月，被告人刘某在网吧玩游戏时认识曾某（另案处理）。曾某向刘某提议，让其去深圳帮忙取贵重物品快递，答应每天给500元至1000元报酬。刘某明知收取的快递可能是犯罪所得物品，仍同意参与，代替汤某在深圳签收物品为黄金的快递，再转交给曾某，短短几天时间累计收到15个快递，黄金总价格共计568619元。

法院判决

法院经审理认为，被告人汤某为牟取利益，受他人指使，明知他人在实施诈骗犯罪，仍提供本人的支付宝、淘宝账号给他人，被用于绑定被害人的银行卡，使得他人以汤某支付宝、淘宝网购黄金形式转移被害人的银行卡资金，并按指示，要求快递员将黄金快递包裹交给接收人员，犯罪情节严重；刘某为牟取利益，明知是犯罪所得，受他人指使，接收诈骗所购买的黄金快递包裹，转交给他人，从而掩饰诈骗犯罪所得。汤某、刘某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据两被告人的犯罪情节及悔罪表现，判处汤某有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币1万元；刘某有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币8000元。

法院说法

近年来，诈骗犯罪呈高发态势，犯罪分子为完成违法犯罪行为在很多环节都需要“工具人”，比如供卡类、金融支付工具类、转移贵重物品类、提供通信技术支持类等不同类型的“工具人”，具有犯罪故意而参与其中就有可能构成共同犯罪。法官提醒广大市民，不要因为蝇头小利铤而走险，沦为诈骗犯罪分子的“工具人”，要妥善保管好自己的个人信息和账户信息，切勿将自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝账号等出租、出售给他人，更不要帮助犯罪分子转移资金和贵重物品，一旦触碰了法律底线，必将承担刑事责任。

南方+记者 潘俊宇

通讯员 李景清