强化合规意识，潮州开展贵金属宝石行业反洗钱培训

7月10日上午，在中国人民银行广东省分行反洗钱处的指导下，由中国人民银行潮州市分行主办的贵金属宝石行业客户反洗钱培训会举办。本次培训旨在强化行业反洗钱合规意识，提升风险防控能力，促进行业健康发展。

此次活动邀请了辖内9家银行机构推荐的13家贵金属宝石企业代表参加。活动现场，中国人民银行潮州市分行反洗钱科业务骨干围绕新修订的《中华人民共和国反洗钱法》及《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等法律法规进行政策解读。同时，结合近年来发生的典型洗钱案例，剖析了贵金属宝石行业常见的洗钱手法与风险点，引导客户增强反洗钱意识，提高反洗钱能力，有效识别和防范可疑交易行为。

在互动环节中，参训代表就日常经营中遇到的反洗钱实务问题踊跃提问，现场气氛热烈。贵金属从业机构纷纷表示，通过此次培训活动，他们对反洗钱法律法规有了更深刻的理解，对洗钱犯罪的危害性有了更直观的认识。银行机构代表也表示，通过此次培训，进一步提升了自身反洗钱工作水平，并将在后续为其他贵金属从业机构开展反洗钱知识宣导，共同推动贵金属和宝石行业反洗钱工作。

此外，中国人民银行潮州市分行还以此次培训会为契机，向参训的贵金属从业机构及银行机构开展了受益所有人信息备案培训，进一步推动辖内受益所有人信息备案工作稳步开展。

据中国人民银行潮州市分行相关负责人介绍，此次培训的顺利举办，不仅有效提升了贵金属宝石行业客户的反洗钱意识与合规经营水平，也进一步密切了人民银行、银行机构与贵金属从业机构之间的沟通与协作，为共同筑牢反洗钱防线、维护金融秩序稳定奠定了坚实基础。

下一步，中国人民银行潮州市分行将继续加大反洗钱宣传力度，创新宣传方式，扩大宣传覆盖面，持续提升社会公众的反洗钱意识，努力营造全民反洗钱的良好氛围。

南方+记者 纪金娜

通讯员 方恺逸